Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Юнипро"<BR>24.04.2023 19:33</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.04.2023. </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.04.2023.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1. Рассмотрение кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2022 года, выдвинутых Советом директоров ПАО «Юнипро».</P>
<P>2. Признание независимым кандидата в члены Совета директоров Общества. </P>
<P>3. Признание независимым кандидата в члены Совета директоров Общества.</P>
<P>4. Утверждение дополнений в показатели Общества для определения коэффициента достижения финансовых результатов ПАО «Юнипро» Кфин. при расчете годовой премии Грейдируемых работников Общества.</P>
<P>5. Утверждение изменения организационной структуры Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро».</P>
<P>6. Утверждение Положения об Управлении внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в новой редакции.</P>
<P>7. Утверждение Положения о корпоративной системе управления рисками ПАО «Юнипро» в новой редакции.</P>
<P>8. Одобрение заключения дополнительных соглашений к договорам поставки газа для филиалов «Сургутская ГРЭС-2», «Шатурская ГРЭС», «Смоленская ГРЭС» и «Яйвинская ГРЭС» в 2024-2027 гг.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): </P>
<P>Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.</P>
<P>Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.</P>
<P>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>М.Г. Широков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 24.04.2023г.</P>